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Armando Info | Samark López: De prestanombres a pieza clave en red de sobornos internacionales
Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados...
Realizan audiencia de presentación a Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa
Tareck El Aissami, quien fue un antiguo hombre de confianza de Nicolás Maduro, fue presentado el jueves 11 de abril ante el Tribunal 2do...
José Roberto Rincón Bravo, hijo de uno de los jefes de la trama que...
En Madrid, la Policía Nacional ha procedido a la detención de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario zuliano Roberto Rincón, en el marco...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
Estados Unidos toma medidas decisivas para cerrar el paso al lavado de dinero en...
Con el propósito de frenar el uso indebido en el sector inmobiliario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través de la Red...
La oleada de crímenes financieros: Un azote devastador para la economía global
Los delitos financieros, un intrigante thriller económico que se desarrolla en un escenario global plagado de paraísos fiscales, ciberataques, y corrupción, no cesan de...
Justicia de España confirma el procesamiento de Duro Felguera y dos exviceministros venezolanos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, y los exviceministros venezolanos...
Jorge Giménez, presidente de la FVF: Ficha de Delcy Rodríguez y deudor millonario de...
Jorge Andrés Giménez Ochoa, ciudadano español y venezolano, se encuentra bajo escrutinio por presuntamente defraudar 1.200 millones de dólares a PDVSA, siendo no solo...
Delcy Rodríguez, la dueña de todo
La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta En marzo, la desconocida Policía Nacional Anticorrupción...
Culpable de siete cargos de fraude el fundador del mercado de criptomonedas FTX
Sam Bankman-Fried, una vez considerado como un genio de las criptomonedas, ha sido declarado culpable por un jurado de Nueva York de estar involucrado...
