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2011-13: Fiscalía apura 35 acusaciones por obtención y uso ilegal de divisas
CCD | Mediante escritos presentados ante las Unidades de Recepción y Distribución de Documentos de los Circuitos Judiciales Penales del Área Metropolitana de Caracas...
imputado expresidente del Banco Canarias por apropiación de recursos de ahorristas
CCD | El Tribunal 11º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida de privación de libertad para el expresidente del liquidado Banco Canarias, Álvaro...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
Imputan a Richard Mardo por presunta defraudación tributaria y legitimación de capitales
El Ministerio Público imputó a Richard Miguel Mardo Mardo (44), por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y...
Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción
CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...
Caso Gordo Bayón demuestra grave vulnerabilidad del sistema judicial
Jorman Pedro Márquez Rodríguez, alías Gordo Bayón, según la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, era trabajador activo de Sidor desde el 7...
2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...
CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando los...
Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?
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El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...
El Chapo Guzmán y sus conexiones en Venezuela
CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...
La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos cambiarios
Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades por adquisición de divisas extranjeras
CCD | En el Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...
