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El Instituto Nobel de Noruega enfrenta un escándalo sin precedentes luego de que se descubrieran apuestas millonarias en la plataforma de predicciones descentralizada Polymarket,...
Capturan en Brasil a influencer Buzeira, vinculado con red de narcotráfico y presunto lavado...
El influencer brasileño Bruno Alexssander Souza Silva, conocido como Buzeira y con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, fue capturado en...
Cae red de hackers y lavadores de dinero en Argentina: 11 detenidos y 22...
Una operación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina permitió desmantelar una compleja estructura criminal dedicada al hackeo de cuentas...
Sobreseimiento exprés para Betancourt: la misma ruta de impunidad que Gorrín
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por su rol como uno de los llamados bolichicos y fundador de Derwick Associates, ha seguido el mismo...
Capturan en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo Dalen acusado de lavado...
De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, “El Griego” era buscado por Europol, Interpol y las autoridades de Suecia, país que emitió una...
Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de dinero “Los Duvalier”
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
El narco se infiltra en el mundo digital: influencers bajo la mira por lavado...
El crimen organizado ha encontrado en las redes sociales y en la economía de los influencers un terreno fértil para lavar dinero y blanquear...
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El jefe de la Dirección Antidrogas del Perú (Dirandro), general Nilton Reynaldo, aseguró que en el país no existen grandes cárteles de la droga,...
FBI acusa a dos hombres por lavado de dinero vinculado a los hijos del...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría...
Crimen organizado y corrupción deportiva: alerta de la ONU sobre América Latina y el...
La corrupción en el deporte en América Latina y el Caribe ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsada por la creciente infiltración del crimen organizado,...
