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El delito financiero: la verdadera multinacional que amenaza a la economía global
Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De acuerdo con el...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Fiscalías Anticorrupción de Perú logran condenas y recuperan más de 44 millones de soles...
Más de 44 millones de soles fueron impuestos como reparación civil a favor del Estado peruano entre enero y abril de 2025 como parte...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad en América Latina...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
Alarma en Brasil por vínculos entre el Comando Vermelho y redes islamistas vinculadas a...
Una operación de la Policía Civil de Río de Janeiro ha sacado a la luz una preocupante red de lavado de dinero y nexos...
Perú refuerza alianza internacional para recuperar activos robados por la corrupción
Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la recuperación de activos y el fortalecimiento institucional durante la IV Reunión de Estados Parte del Acuerdo...
Lavado de dinero, criptomonedas y tráfico de armas: red internacional vinculada al Cártel de...
Una investigación judicial en Estados Unidos ha puesto al descubierto una sofisticada red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas, presuntamente vinculada...
Francia enfrenta ola de secuestros vinculados al mundo cripto: 25 acusados, entre ellos seis...
Las autoridades francesas han imputado a 25 personas —seis de ellas menores de edad— por su presunta participación en una serie de secuestros e...
Crecen los secuestros violentos contra empresarios del sector cripto: mutilaciones, rescates millonarios y ataques...
Un fenómeno se expande con rapidez en el ecosistema de las criptomonedas: los secuestros y ataques físicos contra propietarios de activos digitales. Según el...
Las estafas del amor en la era digital: cuando el corazón se convierte en...
La ciberdelincuencia se ha disparado en los últimos años y ya representa el 20 % de los delitos en España, con una alarmante tasa...
