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Estados Unidos reactiva la aplicación de la FCPA con nuevas directrices más selectivas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la reactivación formal de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas...
EEUU confisca más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que la justicia norteamericana ha confiscado activos relacionados con Nicolás Maduro por un valor que...
EE. UU. alerta por inseguridad en casi todo México y advierte no viajar a...
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje que confirma que prácticamente todo México enfrenta algún grado de riesgo...
Industria musical mexicana, escenario del lavado de dinero de los cárteles más poderosos
La reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, y el proceso judicial que enfrenta...
Trump ordena al Pentágono preparar acción militar contra el Cártel de los Soles y...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva ordenando al Pentágono utilizar a las fuerzas armadas contra determinados cárteles latinoamericanos...
FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Trata de personas y lavado de dinero: el crimen que se oculta en los...
Las redes de trata de personas en México y América Latina no solo comercian con cuerpos y vidas humanas; también lavan dinero a través...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo financiero en Venezuela
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
Louis Vuitton bajo investigación en Países Bajos por presunto caso de lavado de dinero
Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la...
Lavado exprés: el crimen cripto acelera y deja atrás a los sistemas de control
En solo seis meses, el mundo cripto fue blanco de 119 ataques que dejaron pérdidas superiores a los 3.010 millones de dólares, según un...
