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Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Ley «transnacional» antidrogas de EEUU preocupa a productores de coca
"Específicamente ayudará al Departamento de Justicia a preparar casos de extradición contra capos de la droga de la región andina". Así justificó el Senado...
Fundadores de Liberty Reserve condenados a cárcel por lavado de dinero
Los fundadores de la plataforma financiera digital Liberty Reserve, acusados de haber blanqueado cientos de millones de dólares para criminales del mundo entero entre...
Legitimación de Capitales: GNB detiene a 4 personas con Bs 3.200.000
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº112 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron efectuar en menos de 24 horas dos...
Acusan a mujer por trata de bebé de cuatro meses en Zulia
El Ministerio Público acusó a Emilet Karina Vergara (38), por su presunta participación en la trata de un bebé de cuatro meses de nacido,...
Incautan ocho toneladas de cocaína en Colombia
Al menos ocho toneladas de cocaína fueron incautadas este domingo por la Policía colombiana en el noroeste del país, decomiso que constituye el más...
Interceptan en España 171 kg de cocaína ocultos en plátanos sintéticos procedentes de Colombia
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria de España interceptaron 171 kilogramos de cocaína ocultos en bananas sintéticas procedentes de...
Justicia argentina procesa a Cristina Kirchner por irregularidades en el Banco Central
La Justicia argentina decidió este viernes procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en una causa que investiga presuntas irregularidades en contratos...
MP apelará anulación de acusación contra 4 personas por tráfico de armas
El Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal 2° de Control de Falcón, el cual anuló la acusación y otorgó libertad plena a una...
Fiscalía investiga muerte de niño por explosión de una granada
El Ministerio Público investiga la muerte de un niño de cinco años de edad y seis personas lesionadas, entre ellas, dos funcionarios del Cuerpo...
