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Juez acusa a Banca Privada de Andorra de facilitar lavado de dinero con transacciones...
CCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como...
Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales
CCD | Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y...
Descubren una falsa embajada de EEUU en Ghana que llevaba funcionando 10 años
CCD.- Una falsa embajada de Estados Unidos en Ghana ha sido descubierta y clausurada en la capital Accra, ha informado el Departamento de Estado estadounidense, se...
Consultora británica: Venezuela, el séptimo país con mayor riesgo de violencia en el mundo
CCD.- Latinoamérica es la región con mayor riego de sufrir crímenes violentos del mundo, debido a la prevalencia del tráfico de drogas, los secuestros,...
Venezuela 2016: Aumento en homicidios evidencia fracaso de OLP
CCD.- El criminólogo Fermín Mármol García señaló que la proyección para 2016 hecha por agrupaciones que se encargan del estudio de la criminalidad, indica...
Papeles de Panamá: Europol relaciona 3.500 nombres con grupos de delincuencia organizada y terrorismo
CCD.- Casi 3.500 personas y compañías en los papeles de Panamá son posibles coincidencias para sospechosos de delincuentes, incluyendo terroristas, ciberdelincuentes y contrabandistas de...
MP: La OLP no puede ser compulsiva, violenta y contra los más pobres
CCD.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, instó este miércoles a revisar los procedimientos de la Operación para la Liberación del...
Piden a fiscalía y AN investigar a Reverol y González López por violación de...
CCD.- Ongs de Derecho Humanos y familiares de víctimas de la OLP en Caracas piden a Fiscalía y AN investigar a Reverol y González...
Venezuela corre el riesgo de convertirse en un narco-Estado
CCD.- La vinculación de sectores de poder, incluyendo militares, con el negocio del tráfico de drogas abre el camino para que en el país se...
Pdvsa iniciará acciones legales en caso Rincón-Shiera
CCD.- La Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, (Pdvsa) iniciará acciones legales, a fin de asegurar el resarcimiento de los daños sufridos por diversas acciones...
