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La marihuana se abre paso en Estados Unidos pese a las amenazas de Trump
CCD La legalización de la marihuana se abre paso en Estados Unidos con California como punta de lanza, pero tras sólo un año de...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china
CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...
Preguntan a Gobiernos de Curazao y Aruba por contrabando de oro desde Venezuela
CCD Un miembro del Parlamento de los Países Bajos ha solicitado a los Ejecutivos de Curazao y Aruba que aclaren las informaciones aparecidas en...
Claves para entender el lavado de dinero en la industria de las apuestas
CCD Hay pocos temas tan técnicos pero tan relevantes como el lavado de dinero en materia de seguridad. Actividades como esta parecen alejadas de...
Ejecución extrajudicial de disidentes acentúa repudio nacional hacia la dictadura madurista
CCD El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y...
Sebastiana Barráez: Indignación en la FANB por operativo contra Óscar Pérez
CCD | La periodista Sebastiana Barráez, especialista en la fuente militar venezolana, analiza el ajusticiamiento del piloto Oscar Pérez y miembros de su grupo,...
Parte policial confirmó ejecución extrajudicial de Oscar Pérez mientras el régimen mantiene opacidad informativa
CCD Irregularidades rodearon el operativo de captura contra el ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y sus compañeros, el cual terminó con su ejecución...
Desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en Córdoba
CCD La Guardia Civil ha dado por desarticulado un grupo organizado presuntamente dedicado al tráfico de drogas desde Marruecos, en el marco de un...
Incautadas cerca de seis toneladas de marihuana en lo que va de año en...
CCD Alrededor de seis toneladas de marihuana fueron decomisadas por las fuerzas de seguridad argentinas en la primera quincena de enero, una cantidad que ya...
