Banco de España: Bankia incumplió normativa antiblanqueo en la venta de la Torre Foster
CCD ¿Blanqueo a gran escala en pleno centro de Madrid? Los inspectores del Banco de España concluyen que Bankia cometió irregularidades e incumplió la...
RIESGO & CUMPLIMIENTO | Un equilibrio apropiado entre riesgo e innovación
CCD | Las empresas intentan equilibrar la necesidad de innovaciones tecnológicas contra los riesgos asociados. Los que están teniendo éxito involucran activamente a sus equipos...
Expertos : Terminar las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela costaría el doble de...
CCD | Más de 20.000 millones de dólares ya desembolsilló el gobierno venezolano por la ejecución de 11 obras de envergadura —entre trenes, puentes, centrales...
Procurador pide que FARC aclare si está implicada en narcotráfico de Santrich
CCD El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, dijo hoy que el partido político FARC debe aclarar si la detención por narcotráfico de "Jesús...
Condenan a 11 años de cárcel a transportista vinculado al cartel de Sinaloa
CCD El transportista Jesús Manuel Salazar Núñez fue condenado hoy en San Diego (California, EE.UU.) a 11 años y tres meses de cárcel por...
Celac y la UE analizan en Quito cómo combatir el tráfico de drogas
CCD La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) analizaron hoy en un encuentro celebrado en la capital ecuatoriana,...
La acusación del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York a exjefe guerrillero...
CCD La oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy una...
Autoridades españolas niegan detención de ex tesorera venezolana Claudia Díaz y Adrián Velásquez
CCD | Autoridades españolas negaron que Andrés Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén hayan sido detenidos en España. Voceros de la policía española, la Guardia...
Tarek W. Saab sostiene que fueron detenidos en España la ex tesorera Claudia Díaz...
CCD | Según la información suministrada vía Twitter por Tarek W. Saab - que no ha podido ser confirmada aún por fuentes independientes - las...
Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC por narcotráfico a petición de Estados Unidos
CCD | La Fiscalía de Colombia ha detenido la noche del lunes a Jesús Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC. La...












