Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
Sentencian a prisión en NY a exbanquero mexicano por fraude
CCD La corte del distrito sur de Nueva York sentenció ayer a seis años y cuatro meses de prisión al mexicano Carlos Djemal Nehmad, socio...
Pdvsa busca comprar 900 mil barriles de diésel alto en sulfuro, nafta y propano...
La caída de la producción ha llevado a la estatal a aumentar la importación de crudo en los últimos meses CCD La necesidad de Petróleos...
Canadá impone nuevas sanciones a 14 miembros del régimen de Nicolás Maduro
CCD El Gobierno canadiense anunció hoy que impondrá más sanciones a destacados miembros del régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, incluida su esposa, "en...
Libro «Impacto de la Corrupción en los Derechos Humanos» publicado online gratis por la...
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha publicado en la Biblioteca Jurídica Virtual de la institución el libro Impacto de la corrupción de los Derechos Humanos, al que se puede acceder de forma gratuita...
Piden 5 años y medio de cárcel para exvicepresidente argentino por corrupción
CCD La Oficina Anticorrupción (OA) argentina solicitó hoy una pena de cinco años y medio de cárcel e inhabilitación perpetua para el vicepresidente argentino...
Juez envió a la cárcel al exgerente de la campaña presidencial de Santos
CCD El juez 45 de control de garantías de Bogotá decidió hoy enviar a la cárcel La Modelo al exgerente de la campaña Santos...
Al menos 26 niños han fallecido por cuadros de desnutrición en Monagas
CCD Los crecientes y alarmantes casos de muertes por desnutrición infantil, que ya se contabilizan en 26, han sido denunciados y difundidos por organizaciones...
Conoce a los 11 venezolanos que la OEA acusó de crímenes de lesa humanidad
CCD Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró hoy que existe fundamento razonable para considerar que Venezuela...
Israel publica borrador sobre lavado de capitales con criptomonedas
CCD En un reporte reciente, las autoridades del Ministerio de Finanzas de Israel anunciaron un borrador de la Orden de prohibición del blanqueo de...
