Acusados tres hombres por desvió ilícito de urea en Falcón
El Ministerio Público acusó a tres hombres que fueron aprehendidos el 2 de noviembre de este año en los estados Carabobo y Guárico por...
Fedecámaras pide evitar que Venezuela se precipite a una crisis más profunda
A través de un comunicado, Fedecámaras afirma que el año 2015 cierra con una recesión que se profundiza; empresas que se paralizan porque no...
Directivos de Banca Privada de Andorra se declaran inocentes en juicio
La Audiencia Nacional de España investiga las operaciones irregulares de la sucursal de Banca Privada de Andorra en España: Banco Madrid. Este lunes se...
Caso banco Peravia: Anulada sentencia que devolvió avión a José Luis Santoro
Santo Domingo | El Tribunal Constitucional revocó una sentencia de amparo que ordenó a la Fiscalía del Distrito Nacional devolver una aeronave incautada al...
Corte de EEUU ratifica orden de detención contra Roberto Rincón
CCD | La Corte del Distrito sur de Texas, División Houston, ratificó este lunes la orden de detención contra Roberto Rincón, contratista de Petróleo...
Roberto Rincòn y Abraham Shiera enfrentarìan varios cargos por lavado de dinero en corte...
Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente, por los cargos de...
Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos
Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo.
Aunque en entre los 10 países...
Justicia de EE UU investigará bienes y dinero de los sobrinos de Cilia Flores
El cambio de abogados por un defensor público por parte de Efraín Campo Flores, fue precedido por un juramento, según el cual no tiene...
Plantea Tablante: Comisión de la Verdad en la nueva AN para conocer monto de...
CCD | Carlos Tablante propone a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, la designación de una Comisión de la Verdad para determinar el...
Suiza rompe el secreto bancario de cuentas inactivas durante más de 60 años
Los bancos suizos han publicado los datos de los propietarios de cuentas inactivas durante más de 60 años, en el marco de una nueva...
