Cuentas Claras Digital

Este martes el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en la lista OFAC al INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES, tres empresarios,...

Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Peña...

Javier Troconis, comisionado de Juan Guaidó para la recuperación de activos de Venezuela, volvió a echar por tierra las afirmaciones de Juan Ernesto Villamayor,...

Después de una protesta de los seguidores de las criptomonedas y sus aliados en el Congreso, el Departamento del Tesoro reabrirá el período de comentarios sobre las reglas propuestas...

Fondos sospechosos de Venezuela fluyeron por varios cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos suizos, para un total de alrededor de 9 mil...

Luego de un fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, el congresista Gregory Meeks descansaba en el complejo Kennedy de Cabo Cod con un...

El proceso del empresario colombiano Alex Saab, señalado por EEUU de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro, ha tenido en las últimas semanas...

Italia sienta en el banquillo a la 'Ndrangheta calabresa, actualmente la mafia más extendida, poderosa y peligrosa del país. Es la primera vez que esta...

Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas en depósitos de...

México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el Grupo de Acción...