PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,
Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...
PapelesPanamá: Comisión Europea acelera la lista de paraísos fiscales
Una lista para nominar y avergonzar pero que también incluirá sanciones. Primero tendrá uso interno para ser usada por la UE como amenaza para...
PapelesPanamá: implican a la élite del Partido Comunista chino
China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de...
Bloqueo de celulares en las cárceles disminuiría la extorsión y los secuestros
CCD | El 90 por ciento de las extorsiones provienen, por vía de los teléfonos celulares, desde la cárceles, donde, también se cobran rescates por...
PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca
El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...
PapelesPanamá: Socio de Mossack Fonseca rechaza infiltración y dice que la firma fue hackeada
Ciudad de Panamá | El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por...
PapelesPanamá: El Chapo’ y ‘La Reina del Sur’ con cuenta en Mossack Fonseca
De acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos Mossack...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
PapelesPanamá: Pedro Torres Ciliberto y la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora
CCD | Pedro Torres Ciliberto, además de Seguros La Previsora, fue propietario de los bancos Baninvest, Banco Real y Central, todos intervenidos durante la...
Papeles de Panamá: Más de 500 bancos registraron 15.600 sociedades pantalla
Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis...
