Detenido a exjuez argentino acusado de ayudar a narcotraficantes
El exjuez federal Raúl Reynoso, quien tuvo bajo su jurisdicción una de las zonas más activas del narcotráfico en Argentina, fue detenido bajo la...
Preside Nobel 2001: Panamá instala comité para evaluar su sistema financiero
El Gobierno panameño instaló hoy un comité de 7 expertos, liderado por el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, para que evalúe el sistema...
En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Empresas de maletín: Acusado capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández (44), por presuntamente estar vinculado con hechos...
Condenado a 13 años de prisión por tráfico de 200 kilos de cocaína
Una vez evaluados las pruebas presentadas por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control dictó sentencia condenatoria de 13 años y...
Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros
La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....
Bisbal: En Venezuela nadie responde por escándalo de los Papeles de Panamá
El comunicador social e investigador venezolano Marcelino Bisbal, director de posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostiene que personalidades como el primer...
Investigación por narcotráfico: Brasil sin Whatsapp por 72 horas por orden judicial
El popular servicio de mensajería Whatsapp fue bloqueado por la justicia brasileña este lunes en todo el país por no entregar informaciones vinculadas a...
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre...
El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...
Sobrinos de Cilia Flores ante dos opciones: Cooperar o cadena perpetua
Efraín Campos Flores y Francisco Flores tendrán dos opciones: cooperar con la justicia estadounidense o enfrentar un juicio que los puede condenar a cadena...
