Armando Info: Millonarios fondos del béisbol venezolano circularon por red financiera investigada en Europa
Una investigación periodística expone que millones de dólares destinados al patrocinio del béisbol profesional venezolano habrían transitado por un entramado financiero internacional bajo investigación...
GAFI alerta sobre “punto ciego” en stablecoins: transferencias P2P con billeteras privadas preocupan a...
El uso creciente de las stablecoins en pagos digitales y transferencias transfronterizas está generando nuevos desafíos regulatorios para las autoridades financieras internacionales. Así lo...
El fin del anonimato fiscal cripto: nueva red global permitirá rastrear operaciones y contribuyentes
La etapa en la que las operaciones con criptomonedas podían mantenerse prácticamente invisibles para las autoridades fiscales está llegando a su fin. Así lo...
IPYS denuncia que 43 medios permanecen bloqueados en internet en Venezuela
En el marco del Día Mundial contra la Censura en Internet, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión alertaron sobre el...
Reguladores bancarios de EE.UU. impulsan mayor uso de inteligencia artificial para reducir costos de...
La inteligencia artificial (IA) debería desempeñar un papel más amplio dentro del sistema bancario, particularmente como herramienta para reducir los costos asociados al cumplimiento...
EE. UU. informa a tribunal de Nueva York que reconoce, por ahora, al gobierno...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una carta a la jueza federal Sarah Netburn, del Distrito Sur de Nueva York, para aclarar...
David Rivera, exaliado de Marco Rubio, enfrenta juicio por presunto lobby millonario vinculado a...
El excongresista republicano David Rivera, quien en el pasado fue un aliado político cercano de Marco Rubio, pasó de ser una de las figuras...
Smartmatic busca desestimar acusación penal en EE. UU. y denuncia “represalia política” de Donald...
La compañía de tecnología electoral Smartmatic pidió a la justicia de Estados Unidos desestimar la acusación penal por presunto lavado de dinero presentada en...
Opinión | Carlos Tablante | La protección de los activos de Venezuela en el...
En medio de los cambios políticos que vive Venezuela desde comienzos de 2026, existe un tema que apenas empieza a discutirse con la seriedad...
ABC: Tesoro de EE. UU. vincula transferencia de Plus Ultra con red financiera asociada...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó movimientos financieros relacionados con la aerolínea española Plus Ultra que habrían terminado en cuentas vinculadas a...
