España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
Venezuela entre los ocho riesgos geopolíticos que podrían impulsar los precios del petróleo
CCD Las prima de riesgo geopolítico ha ocupado un lugar central como uno de los impulsores clave de los precios del petróleo en los...
El procurador colombiano denuncia existencia de casas de tortura en Tumaco, frontera con Ecuador
CCD El procurador colombiano, Fernando Carrillo, anunció hoy que entregará a las autoridades "denuncias documentadas" de las "casas de pique" en las que se...
Decomisan 615 kilos de cocaína y detienen a 5 policías en Panamá
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Juan Carlos Escotet fija posición: Banesco siempre ha trabajado ajustado a derecho
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Jefe del Seguro Social de Panamá denuncia supuesto desfalco contra la entidad
CCD El jefe de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, presentó hoy varias denuncias y querellas penales ante el Ministerio Público de...
TSJ en el exilio suspendió a Maduro y pidió iniciar proceso de transición
El Juicio contra Maduro por corrupción prosigue y el TSJ en el exilio conocerá de las fases hasta su sentencia definitiva CCD La Sala Plena del...
España, Colombia y Panamá investigarán compra de la empresa colombiana Inassa
CCD La Fiscalía española anunció hoy la constitución "en breve" de un equipo de investigación con Colombia y Panamá sobre la compra de la...
Ecuador mira a EEUU para combatir el narcotráfico y el crimen organizado
CCD La crisis de seguridad desatada en la frontera norte ha llevado a Ecuador a dejar atrás consideraciones ideológicas y volver a contar con...
Policía brasileña emite 53 órdenes de detención contra grupo blanqueo divisas
CCD La Policía Federal de Brasil emitió hoy 53 órdenes de detención, seis de ellas en el extranjero, en una nueva fase de la...
