TSJ ilegal suspende medidas de Sudeban contra BOD
El TSJ ilegal de Nicolás Maduro suspendió las medidas administrativas que aplicó #Sudeban el 10 de septiembre contra el Banco Occidental de Descuento (BOD)...
Ciudadanos de Guyana confían en lucha contra la corrupción
Transparencia Internacional incluyó este año a Guyana por primera vez en su Barómetro Global de la Corrupción. El estudio revela que el 40% de los guyaneses...
Otro paso clave para recuperar el dinero de la corrupción en Argentina
El reciente fallo judicial que habilita al Estado (Argentina) a disponer de bienes obtenidos como producto de la corrupción merece ser recibido con beneplácito,...
El Vaticano registra su Secretaría de Estado tras denuncias sobre sus finanzas
Las autoridades del Vaticano llevaron a cabo un registro judicial la secretaría de Estado, que coordina la actividad de todos los departamentos, y la...
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de este dinero negro...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son: La Cúpula, liderada por Nicolás Maduro, Cilia...
Renuncia ministro de Suprema Corte de México en medio de rumores
Eduardo Medina Mora presentó este jueves su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) de México, en medio...
Transacciones sospechosas en países de Europa
Al menos 23 países integran una nueva "lista negra" con deficiencias en sus sistemas que podrían dar lugar a vinculaciones financieras delictivas sospechosas. El Parlamento...
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y lavado de dinero
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Detienen...
Petrosinovensa detiene sus operaciones en Venezuela
PDVSA y la estatal China National Petroleum Corp. (CNPC) han decidido detener las operaciones de mezcla de petróleo en su empresa conjunta, Petrosinovensa, ubicada...
