Declaran caso de sobornos de la constructora FCC como causa compleja
El Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá aceptó declarar causa compleja la investigación que se lleva a cabo con la Fiscalía de España...
Rusia, Irán, China y Corea del Norte están detrás del ciberespionaje en España
Rusia, Irán, China y Corea del Norte están detrás de algunos de los 36 ciberataques calificados como críticos —los más graves— que Administraciones y...
No todo es fiesta: Las causas que acorralan a los Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner tiene en su haber diez procesamientos confirmados, seis de los cuales están en juicio oral. De esta manera, la flamante...
Operación Lava Jato revela el principal lavador de dinero para Odebrecht en Perú
En esta jornada de interrogatorios del equipo especial Lava Jato en Curitiba (Brasil), Luiz Eduardo Da Rocha Soares, operador financiero de Odebrecht, resaltó el...
EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado de dinero para financiar...
Denuncian que Rafael Ramírez autorizó negociaciones irregulares por miles de millones de dólares
El expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez, autorizó negociaciones confidenciales e irregulares con compañías escogidas preferencialmente, que generaron significativas fortunas para...
El Banco Central de Curazao cierra GiroBank
El Banco Central de Curazao y Sint Maarten intervino el Girobank. Se cerraron las puertas, se bloquearon las tarjetas de pago y se detuvo el...
Chile propone cuatro medidas para luchar contra la corrupción
El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las medidas que para...
Prestamistas hipotecarios no bancarios son vistos como un riesgo potencial para EEUU
Reguladores financieros de EEUU recomiendan una mayor supervisión federal y estatal de los prestamistas hipotecarios no bancarios, señalando por primera vez en un informe...
Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual administración de Gobierno...
