Legitimación de capitales: 3 detenidas con un millón 370 mil bolívares
Tres ciudadanas venezolanas, con un millón 370 mil bolívares (billetes de Bs. 100) en efectivo, adheridos a sus cuerpos, fueron detenidas por.efectivos adscritos al...
Acusados seis empleados del Banco Bicentenario por corrupción en Lara
El Ministerio Público acusó a una tesorera, un supervisor y cuatro cajeros del Banco Bicentenario S.A., quienes estarían vinculados a hechos de corrupción ocurridos...
Jefes de seguridad de la UE se preparan para más ataques...
Ámsterdam | -El autodenominado Estado Islámico y otros militantes probablemente realicen nuevas y grandes operaciones en Europa después de los ataques de París del...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con...
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
Privan de libertad a chofer de camioneta con 115 panelas de...
Fue privado de libertad el chofer José Gómez Fernández (51) por su presunta vinculación con el tráfico de 63 kilos con 255 gramos de...
Polémica en Uruguay: Venezuela incumplió fideicomiso para pagar a productores
El envío de dinero a China que Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) había pagado a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para cancelar...
Adidas rompe patrocinio con Federación de Atletismo por escándalo corrupción
La compañía de indumentaria deportiva Adidas finalizará casi cuatro años antes su acuerdo de patrocinio con la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que se...
Dos empleados roban US$ 590 millones a un banco chino para...
Dos jóvenes empleados de uno de los mayores bancos de China sustrajeron instrumentos financieros por un valor de 3.900 millones de yuanes (593 millones...
Corrupción, Pdvsa , narcotráfico, escasez de alimentos y medicinas… en la...
La Asamblea Nacional no solo hace leyes. También vigila. El artículo 187 de la Constitución venezolana menciona entre las atribuciones de la AN, “ejercer...
BCV en mora con sus funciones constitucionales
Si existe una entidad dedicada al control monetario, como el Banco Central de Venezuela (BCV), con herramientas, medios y posibilidades para dictar medidas puntuales...
