Encuentro en Londres: Discuten futuro energético y político de Venezuela en...
El 10 de junio, se llevó a cabo el evento “Gobernanza, deuda, seguridad energética: Venezuela y la Región del Caribe” en el Royal Automobile...
Hacks en criptomonedas alcanzan USD 19.000 millones en 13 años
La industria de las criptomonedas ha sido testigo de 785 hackeos y exploits en los últimos 13 años, resultando en la pérdida de casi...
Urgente necesidad de normas globales para la negociación de activos en...
En el dinámico mundo de la tecnología blockchain, un reciente informe subraya la urgente necesidad de establecer normas globales para la negociación de acciones...
Paul Oswald Morani: El «cerebro» detrás de una operación millonaria de...
Paul Oswald Morani, un empresario de 56 años nacido en Nueva York, se ha convertido en el centro de uno de los mayores escándalos...
Los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa...
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mientras lideraba el Cártel de Sinaloa, acumuló una fortuna estimada en USD 12,666 millones. Sin embargo, la verdadera hazaña fue...
Aumento de hacks de criptomonedas en 2024: Un año de mayor...
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Director Financiero de un periódico en EEUU acusado de lavar USD...
El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones. La acusación, presentada...
Banco de España alerta sobre las cuentas mula utilizadas para blanquear...
El Banco de España ha emitido una advertencia sobre la creciente utilización de las "cuentas mula" por parte de delincuentes para blanquear dinero proveniente...
Investigado por lavado de dinero: Exintendente en Argentina ganó 260 veces...
Cayetano Canto, exintendente de Saldán, Córdoba, ha sido imputado por presuntas maniobras ilícitas tras ganar cinco veces la lotería y obtener 260 victorias en...
Armando Info | Corrupción en la trama BES/Venezuela: El rol oculto...
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES), colapsado en...
