Argentina: La UIF pidió inhibir y tasar los bienes de la...
Argentina | La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la justicia federal que se ordene una tasación y la inhibición general de...
Venezuela se prepara para cobrar en dólares a turistas extranjeros
La sequía de divisas y la crisis económica que vive Venezuela hicieron lo impensable: que el dólar, monopolio del gobierno, empiece a ser moneda de pago...
A juicio exjuez por favorecimiento de procesados en caso Makled
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para el exjuez 20º de Juicio del Área Metropolitana de...
Imputarán a Fiscal por cobrar Bs. 12 millones para no ejecutar...
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante el Tribunal 19° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) al fiscal 71° del...
Colombia: Si las Farc tratan de lavar sus bienes ilícitos perderán...
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtió que si la guerrilla de las Farc trata de cometer un eventual lavado de activos o busca...
Wells Fargo despide a 5.300 empleados por crear 2 millones de...
El cuarto mayor banco por activos de Estados Unidos está en proceso de despedir a 5.300 empleados que crearon dos millones de cuentas fantasma...
Condenado a 15 años de prisión por tráfico de 80 panelas...
Ante el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 15 años de prisión Ender Ortega Rodríguez (33), luego de admitir...
Agente de la DEA relaciona a hermano de Cilia Flores con...
Nueva York | Un agente de la DEA testificó el jueves que una investigación a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela comenzó...
Seis imputados: Estafaron a más de 2.500 personas con la venta...
El Ministerio Público logró la medida privativa de libertad para dos mujeres y dos hombres, quienes se habrían hecho pasar por representantes del Consejo...
Niños bolivianos vendidos por US$300 en frontera con Argentina
Una reciente investigación ofrece datos sobre las redes de tráfico de personas que operan en la frontera entre Bolivia y Argentina, donde algunos niños...
