Confiscación de bienes de Víctor Vargas y acciones penales en la...
La justicia de Curazao al fin ha tomado medidas decisivas en el caso de la quiebra del Banco del Orinoco N.V., filial del Grupo...
La falsa amenaza del «Tren de Aragua»: desmontando el miedo y...
Como aragüeño debo rechazar que se siga manchando nuestro gentilicio y el de Venezuela con la burda manipulación sobre una supuesta super banda criminal...
La IA revoluciona el cumplimiento: Automatización en auditoría y prevención de...
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el trabajo de los auditores internos, oficiales de cumplimiento , investigadores de fraude y abogados. Los agentes virtuales...
Desmantelada red de lavado de dinero internacional operada por banco clandestino...
Las autoridades italianas han dado un duro golpe al crimen organizado internacional tras desmantelar una red de lavado de dinero operada por un banco...
Oswaldo Muñoz | Trump, sus mentiras, su xenofobia y algo más
Estados Unidos realiza este noviembre 5 unas elecciones que de seguro tendrán una incidencia no solo en el país, sino en el mundo, pues...
Ciberseguridad en riesgo: Bancos, militares y farmacéuticas, los blancos más vulnerables
En el mundo digital, las amenazas a la ciberseguridad son cada vez más sofisticadas y dañinas. Según expertos, las industrias más vulnerables a estos...
EEUU principal destino de ganancias ilícitas por delitos ambientales en la...
Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) ha revelado que Estados Unidos se ha convertido en el destino...
Raúl Gorrín, acusado en EEUU por lavar US$1.200 millones del caso...
Las autoridades estadounidenses han imputado al empresario venezolano Raúl Gorrín por su participación en una red que lavó 1.200 millones de dólares obtenidos ilícitamente...
Corrupción y licencias de software en PDVSA: Investigación apunta a Julio...
La detención de Pedro Tellechea y sus mas cercanos colaboradores pone en evidencia que las redes de corrupción continúan operando en PDVSA. ¿A cuánto...
TD Bank multado por fallas en prevención de lavado de dinero...
La reciente multa de 3 millones de dólares impuesta a TD Bank ha suscitado dudas sobre su relación con dos empresas de criptomonedas anónimas...
