La inteligencia artificial fortalece el compliance, pero no reemplaza el criterio...
La inteligencia artificial está redefiniendo los sistemas de cumplimiento normativo en las empresas, al permitir analizar grandes volúmenes de información y detectar riesgos con...
Suiza revela que mantiene congelados más de 880 millones de dólares...
El gobierno de Suiza confirmó que mantiene congelados activos venezolanos por un total de 687 millones de francos suizos, equivalentes a unos 880 millones...
Ataques cibernéticos alcanzan velocidad récord: hackers logran robar datos en apenas...
Los ciberataques alcanzaron en 2025 niveles de velocidad y sofisticación sin precedentes, con intrusiones capaces de comprometer sistemas y robar datos sensibles en apenas...
Salida de asesores cubanos revela fracturas en el aparato de seguridad...
La histórica alianza de seguridad entre Venezuela y Cuba comienza a mostrar señales de fractura. Asesores militares, médicos y agentes de inteligencia cubanos han...
Medios venezolanos rompen años de censura tras la captura de Nicolás...
Los medios de comunicación tradicionales en Venezuela, sometidos durante años a un sistema de censura, autocensura y presión política, han comenzado a modificar su...
Denuncian que Julio Herrera Velutini habría canalizado $3.5 millones a súper...
Una nueva denuncia ante los reguladores federales de Estados Unidos coloca nuevamente en el centro de la controversia al banquero venezolano Julio Herrera Velutini,...
OFAC emite la Licencia General 50A y nuevas aclaratorias que redefinen...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el 18 de febrero de 2026 la Licencia...
Estafas con criptomonedas: las 11 claves que todo inversionista debe conocer...
El crecimiento acelerado del mercado de las criptomonedas ha creado nuevas oportunidades de inversión, pero también ha dado lugar a un aumento significativo de...
Modelo colombiana Valentina Forero se declara culpable de lavar millones de...
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable ante un tribunal federal en Estados Unidos por su rol en una estructura internacional de...
La debida diligencia entra en una nueva era: automatización y supervisión...
La debida diligencia y la supervisión de terceros atraviesan una transformación estructural que redefine el rol de los oficiales de cumplimiento en un entorno...
