Clanes familiares, no cárteles: así opera el narcotráfico en Perú
El jefe de la Dirección Antidrogas del Perú (Dirandro), general Nilton Reynaldo, aseguró que en el país no existen grandes cárteles de la droga,...
Bitcoin y la modernidad líquida: 18 años que cambiaron el mundo
El 31 de octubre de 2008, mientras el sistema financiero global colapsaba, un enigmático seudónimo —Satoshi Nakamoto— publicó un documento que marcaría un antes...
FBI acusa a dos hombres por lavado de dinero vinculado a...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
El “Pig butchering” deja de ser un fraude improvisado y se...
El “Pig butchering”, modalidad de estafa basada en la manipulación emocional de las víctimas para inducirlas a invertir en supuestas oportunidades financieras, ha dejado...
Crimen organizado y corrupción deportiva: alerta de la ONU sobre América...
La corrupción en el deporte en América Latina y el Caribe ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsada por la creciente infiltración del crimen organizado,...
Ciberseguridad: la carrera sin fin entre corporaciones y ciberdelincuentes
La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en un asunto estratégico que define la supervivencia de las grandes empresas. La...
Procesamientos federales por narcotráfico en EE.UU. caen a mínimos históricos bajo...
El número de personas acusadas por delitos de drogas a nivel federal en Estados Unidos cayó este año al nivel más bajo en décadas,...
Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
Después de más de una década de graves denuncias en su contra por los negocios ilícitos con el diferencial cambiario y el sector eléctrico, Alejandro...
Presidente de Nodus International Bank y socio de Tomás Niembro se...
Juan Francisco Ramírez, presidente de la junta directiva de la entidad financiera internacional Nodus International Bank y socio de su fundador, Tomás Niembro Concha,...
