Nuevo revés para Julio Herrera Velutini en batalla legal
En un fallo reciente, la jueza del Tribunal de Distrito Federal, Camille L. Vélez-Rive, desestimó la demanda presentada por Bancrédito Holdings Corporation (BHC) contra...
Arrestan a dos líderes del Cártel de Sinaloa: un golpe significativo...
En un operativo de alto impacto, las autoridades estadounidenses han arrestado a dos figuras prominentes del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales...
TSJ autoriza solicitar extradición de Francisco D´Agostino a España por trama...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó solicitar a España la extradición del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, involucrado en el escándalo...
Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
La mayoría de los países no cumple con las normas del...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Interpol desmantela organizaciones de ciberdelincuentes en África occidental
Interpol ha detenido a 300 personas en 21 países como parte de una operación policial dirigida contra organizaciones delictivas cibernéticas en África occidental, incluida...
El cártel de Jalisco Nueva Generación amplía sus operaciones en España
Desde principios de 2023, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos de México, ha estado operando en...
Grupo de Víctor Vargas enfrenta posibles consecuencias penales por quiebra del...
La Corte Conjunta de Justicia del Caribe Neerlandés ha rechazado la solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Maarten de establecer garantías para...
Los principales delitos en el ecosistema blockchain: informe de Chainalysis 2024
Desde 2019, se han transferido casi 100.000 millones de dólares desde billeteras ilícitas a servicios de conversión en el blockchain. Chainalysis, una plataforma líder...
El FONDEN: Una historia de despilfarro y ocasiones perdidas
El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), creado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez, ha sido un símbolo del despilfarro y la mala...
