Desmantelada red de lavado de dinero internacional operada por banco clandestino...
Las autoridades italianas han dado un duro golpe al crimen organizado internacional tras desmantelar una red de lavado de dinero operada por un banco...
Oswaldo Muñoz | Trump, sus mentiras, su xenofobia y algo más
Estados Unidos realiza este noviembre 5 unas elecciones que de seguro tendrán una incidencia no solo en el país, sino en el mundo, pues...
Ciberseguridad en riesgo: Bancos, militares y farmacéuticas, los blancos más vulnerables
En el mundo digital, las amenazas a la ciberseguridad son cada vez más sofisticadas y dañinas. Según expertos, las industrias más vulnerables a estos...
EEUU principal destino de ganancias ilícitas por delitos ambientales en la...
Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) ha revelado que Estados Unidos se ha convertido en el destino...
Raúl Gorrín, acusado en EEUU por lavar US$1.200 millones del caso...
Las autoridades estadounidenses han imputado al empresario venezolano Raúl Gorrín por su participación en una red que lavó 1.200 millones de dólares obtenidos ilícitamente...
Corrupción y licencias de software en PDVSA: Investigación apunta a Julio...
La detención de Pedro Tellechea y sus mas cercanos colaboradores pone en evidencia que las redes de corrupción continúan operando en PDVSA. ¿A cuánto...
TD Bank multado por fallas en prevención de lavado de dinero...
La reciente multa de 3 millones de dólares impuesta a TD Bank ha suscitado dudas sobre su relación con dos empresas de criptomonedas anónimas...
Detienen a Pedro Tellechea, exministro de Petróleo, por graves delitos contra...
El exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Pedro Tellechea, fue detenido el pasado domingo junto a varios de sus colaboradores más cercanos, según...
Exabogado condenado por esquema Ponzi de criptomonedas deberá pagar 14 millones...
David Kagel, un exabogado californiano de 86 años, ha sido condenado a cinco años de libertad condicional y a pagar cerca de 14 millones...
El impacto de blockchain en los bancos: Seguridad, eficiencia y futuro
Desde su aparición en 2008, blockchain ha evolucionado hasta convertirse en una tecnología clave en la transformación digital, especialmente en el sector financiero. Más...
