Multan a oficial de cumplimiento en Colombia por fallas en prevención...
La Superintendencia de Sociedades de Colombia impuso dos multas, que suman 12 millones de pesos, a un oficial de cumplimiento tercerizado de una empresa...
Chevron extiende su licencia en Venezuela: impacto y cuestionamientos legales
La reciente extensión por seis meses de la licencia que permite a Chevron seguir operando en Venezuela ha generado debate sobre su impacto en...
Estados Unidos, un imán para el lavado de dinero del narcotráfico
El investigador Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada transnacional, advierte sobre el papel de Estados Unidos como uno de los principales receptores de dinero...
Carlos Tablante | La diáspora venezolana: Promesas y oportunidades
Desde hace meses, el "Tren de Aragua" ha sido presentado por ciertos sectores políticos y mediáticos como una amenaza inminente para la seguridad de...
Carlos Tablante | Un legado de integridad y compromiso: Homenaje a...
Hoy nos toca despedir a un gran venezolano, un hombre cuya vida estuvo marcada por el compromiso, la honestidad y el incansable trabajo en...
Fiscalía española rastrea vínculos entre Plus Ultra, blanqueo de dinero y...
Las autoridades españolas han identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en...
Canadá alerta sobre el uso de criptomonedas en el lavado de...
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) emitió una alerta el 23 de enero sobre el creciente uso de...
EEUU: Bob Menéndez condenado a 11 años de prisión por trama...
El exsenador de Nueva Jersey, Robert Menéndez, ha sido sentenciado a 11 años de prisión tras ser declarado culpable de estar en el centro...
Colombia: la crisis de seguridad pone en jaque la “paz total”...
La política de “paz total” del presidente Gustavo Petro enfrenta su momento más crítico. Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la...
Larry Fink, CEO de BlackRock, pide a la SEC acelerar la...
El presidente de la junta directiva y CEO de BlackRock, Larry Fink, pidió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)...
