El Departamento de Justicia retoma casos de soborno internacional, pero reduce...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) reanudará las investigaciones por corrupción en el extranjero, aunque con un...
Argentina: Cristina Kirchner condenada a prisión e inhabilitación perpetua
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos...
Venezuela entra en la lista de alto riesgo por lavado de...
La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluyendo por primera...
¿IA? No, eran 700 ingenieros: el fraude de Builder.ai
La empresa londinense Builder.ai, una de las startups tecnológicas más prometedoras del auge de la inteligencia artificial (IA), se ha declarado en bancarrota tras...
Alarma en Brasil por vínculos entre el Comando Vermelho y redes...
Una operación de la Policía Civil de Río de Janeiro ha sacado a la luz una preocupante red de lavado de dinero y nexos...
Perú refuerza alianza internacional para recuperar activos robados por la corrupción
Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la recuperación de activos y el fortalecimiento institucional durante la IV Reunión de Estados Parte del Acuerdo...
Argentina marca un hito en la lucha contra la corrupción: subastan...
Argentina dio un paso firme en la lucha contra la corrupción al aplicar por primera vez la figura de extinción de dominio, una herramienta...
Lavado de dinero, criptomonedas y tráfico de armas: red internacional vinculada...
Una investigación judicial en Estados Unidos ha puesto al descubierto una sofisticada red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas, presuntamente vinculada...
Francia enfrenta ola de secuestros vinculados al mundo cripto: 25 acusados,...
Las autoridades francesas han imputado a 25 personas —seis de ellas menores de edad— por su presunta participación en una serie de secuestros e...
El régimen venezolano activa un “plan secreto” tras el fin de...
La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la puesta en marcha de un “plan secreto” para impulsar la industria petrolera, luego de la...
