Lavado de dinero amenaza el corazón democrático y económico de República...
En el Caribe, donde el sol brilla para el turismo y la inversión, también se oculta una amenaza silenciosa que corroe desde adentro: el...
Inversionistas venezolanos, entre las principales víctimas de millonario fraude financiero en...
Andrew H. Jacobus, asesor de inversiones y residente de un lujoso condominio en Coconut Grove, fue arrestado el pasado jueves acusado de operar un...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con...
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
EEUU aprueba su primera ley sobre criptomonedas: el Genius Act regulará...
El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana el Genius Act, la primera legislación federal destinada a regular el uso de stablecoins, una forma...
Decisión polémica: Audiencia Nacional de España archiva la causa contra Columbus...
La Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra la sociedad Columbus One Properties Management S.L., investigada por...
La diáspora venezolana: una fuerza global que trasciende fronteras
Venezuela no ha vivido una guerra como las que desangran al Medio Oriente ni ha sido arrasada por desastres naturales. Sin embargo, desde 2012,...
Estados Unidos sanciona a líderes del Tren de Aragua y refuerza...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra miembros clave del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que recientemente fue...
El Banco Central Europeo impulsa el euro digital para frenar la...
Ante la caída sostenida del uso del efectivo en Europa y la creciente digitalización de los pagos, el Banco Central Europeo (BCE) acelera su...
Barclays sancionado con 56 millones de dólares por fallas en prevención...
La entidad financiera británica Barclays Plc fue multada con 42 millones de libras esterlinas, equivalentes a 56 millones de dólares, por no haber evaluado...
Colombia busca licencia de EE.UU. para comprar Monómeros a Venezuela y...
El Gobierno colombiano ha retomado oficialmente su interés en adquirir la empresa colombo-venezolana Monómeros, un activo considerado clave para la soberanía alimentaria y energética...
