IA y compliance: una oportunidad que exige responsabilidad
Cuando apenas comenzábamos a adaptarnos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo —el denominado “mundo líquido” conceptualizado por Zygmunt Bauman—, irrumpió la inteligencia...
GAFI lanza alerta global por uso criminal de stablecoins: el 75%...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una nueva y contundente advertencia sobre el creciente uso de stablecoins por parte de actores criminales...
Lavado exprés: el crimen cripto acelera y deja atrás a los...
En solo seis meses, el mundo cripto fue blanco de 119 ataques que dejaron pérdidas superiores a los 3.010 millones de dólares, según un...
Cuentas Claras Digital felicita a Armando.Info por el Reconocimiento a la...
Desde Cuentas Claras Digital extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al medio venezolano Armando.Info por haber recibido el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo...
EEUU declara al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designóel pasado viernes al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera significativa y lo sancionó...
EE. UU. acusa a ruso de lavar $530 millones con criptomonedas...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Iurii Gugnin, ciudadano ruso residente en Nueva York, de liderar una operación de lavado...
EE. UU. restablece licencia a Chevron en Venezuela, pero impone límites...
En una decisión que marca un giro en su estrategia de presión, Washington comenzó a preparar nuevas autorizaciones para que empresas como Chevron continúen...
Persisten los ataques a la prensa: 19 periodistas siguen presos en...
La excarcelación del periodista José Gregorio Camero, ocurrida el pasado 21 de julio, fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa....
Liberan a triple asesino en polémico canje entre EEUU y el...
La reciente liberación de diez ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, celebrada públicamente por altos funcionarios de Estados Unidos y El...
Blockchain: el idioma que está cambiando las reglas del dinero y...
No empezó con un estallido ni con manifestaciones. La revolución blockchain nació en silencio, con un archivo de nueve páginas y una red de...
