EE. UU. acusa a ruso de lavar $530 millones con criptomonedas...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Iurii Gugnin, ciudadano ruso residente en Nueva York, de liderar una operación de lavado...
EE. UU. restablece licencia a Chevron en Venezuela, pero impone límites...
En una decisión que marca un giro en su estrategia de presión, Washington comenzó a preparar nuevas autorizaciones para que empresas como Chevron continúen...
Persisten los ataques a la prensa: 19 periodistas siguen presos en...
La excarcelación del periodista José Gregorio Camero, ocurrida el pasado 21 de julio, fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa....
Liberan a triple asesino en polémico canje entre EEUU y el...
La reciente liberación de diez ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, celebrada públicamente por altos funcionarios de Estados Unidos y El...
Blockchain: el idioma que está cambiando las reglas del dinero y...
No empezó con un estallido ni con manifestaciones. La revolución blockchain nació en silencio, con un archivo de nueve páginas y una red de...
Lavado de dinero amenaza el corazón democrático y económico de República...
En el Caribe, donde el sol brilla para el turismo y la inversión, también se oculta una amenaza silenciosa que corroe desde adentro: el...
Inversionistas venezolanos, entre las principales víctimas de millonario fraude financiero en...
Andrew H. Jacobus, asesor de inversiones y residente de un lujoso condominio en Coconut Grove, fue arrestado el pasado jueves acusado de operar un...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con...
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
EEUU aprueba su primera ley sobre criptomonedas: el Genius Act regulará...
El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana el Genius Act, la primera legislación federal destinada a regular el uso de stablecoins, una forma...
Decisión polémica: Audiencia Nacional de España archiva la causa contra Columbus...
La Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra la sociedad Columbus One Properties Management S.L., investigada por...
