Una investigación conjunta de la Guardia Civil española y la Policía colombiana, coordinada por Europol, permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de capitales mediante inversiones inmobiliarias, sociedades mercantiles y criptoactivos. La operación dejó 27 detenidos, 26 en España y uno en República Dominicana, incluidos dos objetivos considerados de alto valor por las autoridades europeas.
Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2023, a partir del análisis de comunicaciones realizadas mediante plataformas de mensajería encriptadas. Los investigadores relacionaron la estructura con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que superaron los 1.500 kilogramos. Según las autoridades, entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas marítimas desde Colombia y Panamá hacia Europa, utilizando contenedores comerciales para ocultar los cargamentos mediante técnicas conocidas como gancho ciego, rip off o preñado.
El negocio inmobiliario como mecanismo de lavado de dinero
La investigación permitió identificar una compleja estructura financiera destinada a introducir las ganancias del narcotráfico en la economía legal. La organización habría canalizado importantes cantidades de dinero hacia sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria y la adquisición de propiedades de lujo, principalmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
A través de estas empresas, los investigados habrían financiado urbanizaciones, promociones residenciales y villas exclusivas, dificultando la identificación de los verdaderos beneficiarios de las operaciones y del origen de los recursos utilizados. Además, las autoridades detectaron que la infraestructura financiera no solo servía para ocultar las ganancias propias, sino que también era ofrecida a otras organizaciones criminales a cambio de comisiones, bajo un modelo conocido como crime as a service.
Durante 38 registros practicados en distintas localidades españolas, las autoridades bloquearon más de 1.3 millones de USDT, 26 cuentas bancarias —tres de ellas en Luxemburgo— e identificaron más de 100 personas jurídicas vinculadas con los investigados. También intervinieron 271.521 euros, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares en efectivo, además de 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, armas de fuego y municiones.
La investigación continúa abierta
Las medidas patrimoniales alcanzaron 95 inmuebles y 200 bienes muebles relacionados con la organización. Uno de los principales investigados fue localizado y detenido en una propiedad de lujo en República Dominicana, mediante una actuación conjunta de las autoridades españolas y la Dirección Nacional de Control de Drogas de ese país.
La causa está bajo la dirección de las autoridades judiciales españolas y la Fiscalía Especial Antidroga. Los detenidos son investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Asimismo, se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención y no se descartan nuevas capturas.
El caso pone de manifiesto la utilización de estructuras empresariales, inversiones inmobiliarias y activos digitales como mecanismos para ocultar el origen de fondos procedentes del narcotráfico. También evidencia la expansión de organizaciones criminales que convierten el lavado de dinero en un servicio financiero ilícito para terceros, aprovechando operaciones comerciales internacionales y mecanismos de ocultamiento patrimonial.
