La sociedad panameña Apes Inc., vinculada al conglomerado Alba Petróleos de El Salvador y a uno de los mayores casos investigados por corrupción y lavado de dinero en ese país, fue reactivada en Panamá después de permanecer durante años suspendida, según documentos obtenidos por N+Univision Investiga.
La empresa recuperó su estatus en abril de 2024 mediante el pago de una multa de 25 dólares por mora en su inscripción ante las autoridades panameñas. Mientras permanecía suspendida, Apes Inc. estaba impedida de realizar negocios o disponer de sus activos. Los documentos revisados no identifican a la persona que realizó el pago que permitió su reactivación.
Apes Inc. fue creada en Panamá en 2008 y se convirtió en una de las principales subsidiarias en el exterior de Alba Petróleos de El Salvador, compañía vinculada al programa de cooperación petrolera impulsado durante el mandato de Hugo Chávez. Entre 2009 y 2014, la sociedad recibió aproximadamente 165 millones de dólares procedentes de Alba Petróleos. Una auditoría de la Fiscalía salvadoreña registró posteriormente 101.8 millones de dólares como cuentas por cobrar, sin que existan evidencias de que esos recursos hayan sido recuperados.
Las investigaciones sobre Alba Petróleos alcanzaron una dimensión considerable. Un documento de la justicia salvadoreña calculó que las transacciones examinadas podían alcanzar los 3.242 millones de dólares. Las autoridades investigaron operaciones que, según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, no se correspondían con la naturaleza de los negocios y habrían servido para recibir y desviar fondos hacia personas distintas de los beneficiarios finales.
Otro elemento del caso es Erick Geovanni Vega, médico cercano al presidente salvadoreño Nayib Bukele y quien llegó a ocupar la presidencia de Apes Inc. En septiembre de 2016, la junta directiva de la sociedad le concedió amplios poderes para celebrar contratos, adquirir propiedades, abrir cuentas bancarias y vender o arrendar activos y acciones de la compañía. Ese poder fue revocado en septiembre de 2019, cuando las investigaciones sobre los fondos de Alba Petróleos avanzaban en El Salvador.
Documentos del Registro Público de Panamá revelan además que, pocos días después de la revocatoria, se presentó una solicitud para obtener una certificación relacionada con aquel poder. Posteriormente, en abril de 2024, Apes Inc. salió formalmente de su condición de sociedad suspendida. No existen evidencias de que Vega haya utilizado la reactivación para movilizar fondos o recuperar deudas de la empresa.
El caso también alcanza a José Luis Merino, exdirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y figura clave en la creación de Alba Petróleos durante el gobierno de Chávez. En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Merino en la Lista Engel por su participación en esquemas de corrupción y lavado de dinero. Su hermano medio, Sigfredo Israel, también recibió en 2010 un poder de Apes Inc., posteriormente revocado.
Las investigaciones sobre Alba Petróleos y Apes Inc. perdieron continuidad después de la destitución del fiscal general Raúl Melara en mayo de 2021. Su reemplazo, Rodolfo Delgado, había trabajado anteriormente como abogado de Alba Petróleos. La reactivación de Apes Inc. en Panamá abre ahora nuevos interrogantes sobre una sociedad que permaneció vinculada a millonarias transferencias procedentes del esquema petrolero venezolano.
