El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una red internacional señalada de colaborar con Corea del Norte en operaciones de blanqueo de capitales a través de activos digitales. Las medidas, ejecutadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alcanzan a seis individuos y dos compañías presuntamente implicadas en la conversión y movimiento de aproximadamente 800 millones de dólares en criptomonedas durante 2024. Con información de Coindesk.
Según el comunicado oficial, la estructura operaba mediante la colocación de trabajadores de tecnología de la información en empresas extranjeras, cuyos ingresos eran canalizados posteriormente hacia Pyongyang. La red habría tenido presencia en diversos países, entre ellos Vietnam, Laos y España.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Corea del Norte mantiene desde hace años una estrategia sistemática para financiar sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos mediante ataques cibernéticos y operaciones financieras encubiertas. De acuerdo con datos de la firma de análisis blockchain Chainalysis, hackers vinculados al país sustrajeron cerca de 2.000 millones de dólares en criptomonedas durante el último año, cifra récord en este tipo de delitos.
El Tesoro detalló que los fondos ilícitos eran movilizados utilizando una combinación de infraestructuras digitales, como exchanges centralizadas, billeteras alojadas, plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y puentes entre distintas cadenas de bloques. La designación incluyó además 21 direcciones de billeteras cripto distribuidas en redes como Ethereum, Tron y Bitcoin, lo que refleja el creciente enfoque multicanal empleado para ocultar el origen del dinero.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el régimen norcoreano apunta de forma deliberada a empresas estadounidenses mediante esquemas fraudulentos ejecutados por operativos de TI en el extranjero. Según indicó, estos agentes utilizan datos sensibles como herramienta de presión y extorsión para obtener pagos significativos.
Las investigaciones también revelan que los equipos respaldados por Pyongyang recurrían a documentación falsificada, identidades robadas y perfiles ficticios para conseguir empleo en compañías legítimas, tanto en Estados Unidos como en países aliados. En algunos casos, los trabajadores lograron introducir malware en las redes corporativas con el objetivo de extraer información confidencial.
Entre los sancionados figura Nguyen Quang Viet, director ejecutivo de Quangvietdnbg International Services Co., con sede en Vietnam, acusado de convertir cerca de 2,5 millones de dólares en criptomonedas para actores norcoreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2024.
Las autoridades estadounidenses consideran que estas operaciones constituyen una fuente clave de ingresos para el aparato militar de Corea del Norte y reiteraron su compromiso de intensificar las acciones para interrumpir los flujos financieros ilícitos asociados a amenazas globales.
