Andrew H. Jacobus, asesor de inversiones y residente de un lujoso condominio en Coconut Grove, fue arrestado el pasado jueves acusado de operar un esquema Ponzi que defraudó más de 94 millones de dólares a inversionistas, entre ellos decenas de venezolanos y dos diócesis católicas de Venezuela, según una acusación federal presentada en Miami. Con información de Miami Herald.
Durante más de dos décadas, Jacobus captó fondos a través de sus empresas Finser International Corp. y Kronus Financial Corp., ofreciendo rendimientos anuales de entre 12% y 15% en certificados de depósito y bonos de renta fija. Pero, de acuerdo con el fiscal federal adjunto Robert Moore, el dinero no fue invertido como prometía, y los pagos a antiguos clientes provenían en realidad de nuevos inversionistas.
Entre las principales víctimas figuran venezolanos que buscaron en Estados Unidos un refugio seguro para proteger sus ahorros ante el colapso económico de su país bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En la acusación aparecen identificadas al menos diez personas venezolanas y dos instituciones religiosas.
El esquema se mantuvo en silencio hasta que, en 2022, varios afectados comenzaron a denunciar el fraude ante las autoridades federales. Jacobus, de 64 años, permanece detenido en el Centro de Detención Federal de Miami y enfrenta cargos por fraude electrónico y lavado de dinero. Su defensa ha asegurado que “espera confrontar la evidencia en el tribunal”.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó una demanda civil contra Jacobus y sus empresas. En 2020, el regulador ya lo había sancionado por cobrar honorarios excesivos cuando administraba cerca de 79 millones de dólares.
Entre los inversionistas venezolanos afectados destacan empresarios, médicos y artistas. Fermín Suárez, un acaudalado empresario de grúas; Tubalcaín Morales, residente en Venezuela y España; y el cirujano plástico Manuel Egea, quien invirtió sus ahorros de toda la vida —unos 9.5 millones de dólares— y obtuvo una sentencia favorable por 30 millones de dólares, pero aún no ha podido recuperar su dinero.
Otra víctima del fraude fue la gerente de inversiones venezolana Beatriz Alemán y su esposo, el escultor James Mathison. La pareja confió unos 2 millones de dólares a Jacobus desde 2012. Alemán incluso recomendó sus servicios a más de 20 personas durante una década. Sin embargo, comenzó a sospechar en 2023 cuando Jacobus se negó a transferir fondos desde Interactive Brokers, plataforma en la que ya había cambiado las credenciales de acceso para controlarlas directamente.
El engaño se reveló por completo cuando Interactive informó que la cuenta de Alemán había sido vaciada y que los estados de cuenta enviados por Jacobus eran falsos. En una nota de junio de 2023, Jacobus admitió haber tomado su dinero para gastos personales sin autorización, prometiendo devolverlo con intereses. Pero nunca lo hizo.
El abogado de las víctimas, Michael Padula —exfiscal federal especializado en delitos financieros— denunció que “Jacobus se aprovechó de iglesias, empresarios e inversionistas trabajadores, traicionando gravemente su confianza”. También exigió que las instituciones financieras que facilitaron la operación de este esquema durante años rindan cuentas ante la justicia.
