La Policía Federal de Brasil desarticuló una estructura criminal investigada por el desvío de más de 500 millones de reales (unos 100 millones de dólares) de la Caixa Econômica Federal, uno de los bancos públicos más estratégicos del país y pieza clave en la gestión de ayudas sociales y programas de crédito. Con información de EFE
El operativo incluyó 43 órdenes de allanamiento y la búsqueda de 21 sospechosos con fines de prisión preventiva en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía, en una investigación que se remonta a 2024.
Según las autoridades, la trama funcionaba mediante la captación de empleados de instituciones financieras, quienes introducían datos falsos dentro del sistema bancario para facilitar retiros y transferencias ilícitas. El dinero era luego canalizado a través de empresas fachada vinculadas a un grupo económico específico, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades.
Uno de los elementos más sensibles del caso es el uso posterior de los recursos desviados. Parte del dinero habría sido destinado a la compra de bienes de lujo y criptomonedas, un patrón recurrente en operaciones de lavado de dinero destinadas a dificultar la trazabilidad de los fondos.
La justicia brasileña ordenó además el embargo de inmuebles, vehículos y activos financieros por hasta 47 millones de reales, así como el levantamiento del secreto bancario y fiscal de 33 personas y 172 empresas, lo que sugiere una red de apoyo corporativo mucho más amplia.
El caso adquiere una dimensión aún más delicada por las informaciones que vinculan a algunos de los investigados con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, lo que podría conectar el fraude financiero con estructuras de crimen organizado de mayor alcance.
Los implicados podrían enfrentar cargos por organización criminal, estafa calificada, lavado de dinero, gestión fraudulenta, corrupción activa y pasiva, además de delitos contra el sistema financiero nacional, con penas que superarían los 50 años de prisión.
