El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdirector ejecutivo del Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declaró culpable de participar en una conspiración de fraude electrónico multimillonario y de violar sanciones económicas impuestas por Washington contra actores vinculados al sector petrolero venezolano. Con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades federales, el exbanquero utilizó su posición al frente de la institución financiera para coordinar operaciones que desviaron importantes sumas de dinero y facilitaron transacciones prohibidas con personas sancionadas, en un esquema que se habría desarrollado durante varios años. El caso está relacionado con la evasión de restricciones establecidas bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), normativa que regula la aplicación de sanciones financieras estadounidenses.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Niembro aceptó el decomiso de al menos 16.9 millones de dólares, monto que las autoridades consideran producto directo de la conspiración fraudulenta. Cada uno de los cargos que enfrenta contempla penas máximas de hasta 20 años de prisión. La audiencia de sentencia fue fijada para el próximo 8 de junio ante un tribunal federal.
La investigación sostiene que las operaciones ilícitas incluyeron maniobras para eludir los controles financieros asociados a las sanciones contra el entorno de la industria petrolera estatal venezolana, lo que refuerza las preocupaciones de las autoridades estadounidenses sobre el uso del sistema bancario internacional para canalizar fondos vinculados a actividades restringidas.
Este proceso se suma a otros casos judiciales adelantados en Estados Unidos relacionados con esquemas financieros, corrupción y evasión de sanciones vinculados a Venezuela, un foco constante en las estrategias de cumplimiento y persecución del delito financiero transnacional.
