Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) encendió las alarmas sobre los riesgos asociados a los proveedores de servicios de activos virtuales que operan desde jurisdicciones offshore. El organismo advirtió que estas plataformas pueden convertirse en puntos críticos para el lavado de dinero, la evasión de sanciones y otras actividades financieras ilícitas. Con información de Cointelegraph.
El documento, titulado Understanding and Mitigating the Risks of Offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs), señala que algunas empresas aprovechan vacíos regulatorios y diferencias en los sistemas de supervisión entre países. Esta situación dificulta a las autoridades identificar responsables, monitorear transacciones y aplicar medidas efectivas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Según el GAFI, la naturaleza global del sector cripto complica aún más el control. Muchas compañías offshore están constituidas en un país, alojan su infraestructura tecnológica en otro y ofrecen servicios a usuarios de múltiples jurisdicciones a través de plataformas digitales. Esta fragmentación reduce la claridad sobre qué autoridad debe ejercer la supervisión.
El organismo también destacó que varios reguladores enfrentan dificultades para rastrear plataformas offshore que prestan servicios a ciudadanos locales sin contar con presencia legal en sus territorios. Esta falta de visibilidad limita la capacidad de fiscalización y aumenta los riesgos para la integridad del sistema financiero.
Ante este escenario, el GAFI instó a los gobiernos a reforzar los mecanismos de supervisión y exigir que los proveedores offshore se registren u obtengan licencias cuando atiendan a usuarios dentro de su jurisdicción. Asimismo, recomendó fortalecer la cooperación internacional entre reguladores y agencias de cumplimiento para mejorar la respuesta frente a los flujos financieros ilícitos.
La advertencia se suma a otro informe reciente del organismo sobre stablecoins y billeteras no custodiadas, en el que se subrayó que las transferencias entre pares pueden debilitar los controles contra el lavado de dinero al realizarse sin intermediarios regulados como exchanges o custodios.
El GAFI considera que el crecimiento de las stablecoins en pagos y transferencias transfronterizas exige una evaluación constante de riesgos y la implementación de salvaguardas regulatorias adecuadas para evitar nuevas brechas en la supervisión global.
