Efectivos de la Fiscalía y de la policía alemana allanaron la sede de Deutsche Bank en Fráncfort y una de sus oficinas en Berlín como parte de una investigación por presunto lavado de dinero, confirmaron las autoridades. Con información de Süddeutsche Zeitung.
La Fiscalía de Fráncfort informó que el procedimiento se enmarca en una investigación contra responsables y empleados no identificados del banco, bajo sospecha de lavado de activos y otras infracciones vinculadas a la legislación antiblanqueo de capitales.
Aunque los fiscales no precisaron públicamente los nombres de los posibles implicados, el diario Süddeutsche Zeitung señaló que las pesquisas estarían relacionadas con los negocios que Deutsche Bank mantuvo con compañías vinculadas al empresario multimillonario ruso Roman Abramovich.
La Fiscalía indicó que en el pasado la entidad sostuvo relaciones comerciales con empresas extranjeras que, en el marco de otras investigaciones, son sospechosas de haber sido utilizadas con fines de lavado de dinero.
El caso está siendo conducido por una unidad especializada en delitos económicos, junto con la policía federal alemana, en un contexto de creciente presión sobre las instituciones financieras europeas para reforzar los controles frente a redes internacionales de capitales ilícitos.
Un portavoz de Deutsche Bank confirmó los allanamientos y aseguró que la entidad está cooperando plenamente con los fiscales, sin ofrecer mayores detalles sobre el alcance de la investigación.
Abramovich, una de las figuras más conocidas del empresariado ruso, fue sancionado por la Unión Europea tras la invasión de Rusia a Ucrania, como parte de las medidas contra oligarcas considerados cercanos al Kremlin.
Según el Süddeutsche Zeitung, Deutsche Bank habría transmitido de manera tardía a las autoridades una o varias declaraciones de sospecha de blanqueo relacionadas con empresas asociadas al oligarca, lo que habría activado la intervención judicial.
El allanamiento reabre el debate sobre el papel de grandes bancos europeos en operaciones transnacionales bajo riesgo de lavado, especialmente aquellas vinculadas a actores sancionados y estructuras corporativas opacas utilizadas para mover fondos fuera del radar regulatorio.
