La Fiscalía General de Bulgaria confirmó que investiga un posible esquema de lavado de dinero por cerca de 500 millones de euros, presuntamente vinculado al entorno del régimen de Nicolás Maduro. El caso apunta a transferencias realizadas entre 2017 y febrero de 2019 desde organismos y empresas estatales venezolanas hacia cuentas bancarias en Europa, utilizando como pieza central al banco búlgaro Investbank. Con información de Armando Info.
De acuerdo con la pesquisa, los fondos habrían sido canalizados a través de más de un centenar de cuentas asociadas a un mismo intermediario legal, un abogado identificado como figura clave dentro del entramado financiero. Las autoridades consideran que las operaciones, aunque presentadas formalmente como transacciones comerciales o de servicios, muestran patrones compatibles con mecanismos de blanqueo de capitales.
La investigación sostiene que Investbank habría funcionado como un eslabón intermedio para mover recursos fuera del alcance de controles tradicionales, con destino final en compañías y cuentas offshore vinculadas al entorno venezolano. Solo una fracción del dinero permanece actualmente bajo medidas cautelares en Bulgaria, mientras que la mayor parte habría sido transferida a otras jurisdicciones financieras.
El expediente también reabre interrogantes sobre el papel de entidades bancarias europeas en la circulación de fondos de origen opaco procedentes de Venezuela, en un contexto marcado por sanciones internacionales y múltiples investigaciones sobre redes de corrupción y legitimación de capitales asociadas a estructuras del poder chavista.
El caso, que ha tenido repercusión política en Bulgaria, se inscribe dentro de una ofensiva más amplia de autoridades occidentales para rastrear circuitos financieros utilizados presuntamente por funcionarios y operadores cercanos al régimen venezolano para ocultar recursos en el extranjero.
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