Las autoridades de la India han identificado, congelado e incautado activos relacionados con delitos financieros cometidos a través de criptomonedas por un valor aproximado de 465 millones de dólares, como resultado de investigaciones abiertas bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Con información de Cryptopolitan.
La cifra, equivalente a 41.900 millones de rupias, fue confirmada por el Gobierno indio ante el Parlamento y refleja el crecimiento sostenido del uso de criptoactivos en esquemas de fraude, evasión fiscal y blanqueo de capitales, en un mercado que continúa operando bajo un marco regulatorio incompleto.
Las pesquisas, lideradas por la Dirección de Cumplimiento (Enforcement Directorate), han derivado en la incautación y congelación de criptoactivos y otros bienes, así como en 29 arrestos y 22 imputaciones formales ante los tribunales. Al menos uno de los implicados ha sido declarado “fugitivo económico”, una figura jurídica reservada para casos de criminalidad financiera de gran escala. Las autoridades no descartan que el monto real vinculado a estas operaciones ilícitas sea mayor, ya que varias investigaciones continúan abiertas y aún se rastrean activos digitales.
En paralelo, la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) detectó cerca de 8.888 millones de rupias, equivalentes a unos 100 millones de dólares, en ingresos no declarados derivados de transacciones con criptomonedas. Como resultado, fueron emitidas notificaciones a más de 44.000 contribuyentes que habrían omitido reportar operaciones con activos digitales en sus declaraciones fiscales, dejando en evidencia una brecha significativa entre la actividad real del mercado cripto y su nivel de cumplimiento tributario.
Aunque India no reconoce a las criptomonedas como moneda de curso legal, sí las clasifica como activos digitales virtuales, sujetos a un impuesto del 30 % sobre las ganancias y a una retención del 1 % por transacción. No obstante, las propias autoridades han reconocido que estas medidas no han sido suficientes para frenar su utilización con fines ilícitos, en especial en esquemas que operan a través de plataformas extranjeras.
Funcionarios del Gobierno indio han advertido que la naturaleza transfronteriza de las criptomonedas limita la eficacia de los controles nacionales y han insistido en la necesidad de una mayor coordinación internacional para combatir el lavado de dinero, el fraude y la evasión fiscal vinculados a activos digitales.
El caso de India se suma a una tendencia global en la que los criptoactivos continúan siendo utilizados por redes criminales para ocultar, mover y blanquear fondos, aprovechando vacíos regulatorios y la fragmentación de los marcos legales. Para expertos en delitos financieros y cumplimiento, estas cifras confirman que la respuesta institucional sigue avanzando más lento que la sofisticación de los esquemas criminales basados en criptomonedas.
