Cambio de paradigmas sobre el lavado de activos
Circulación de capitales, blanqueo de dinero y sistemas tributarios. SENIAT
Consideraciones acerca del delito de lavado de activos bajo la modalidad culposa. FELABAN
La Culpa en el Lavado de Activos, Una Extrapolación No Viable
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo
Necesidad de regular actividades relacionadas con las “remesas”. FELABAN
Síntesis comparativa de los reportes de operaciones sospechosas (con otros países)
El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Lavado de dinero en el sector del fútbol,
Prevención del lavado de dinero: Una Guía para Empresas de Servicios Monetarios. FINCEN
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo
