Category Archives: Financiamiento

Caso Andorra: Claudia Suárez, la Miss Venezuela del millón de dólares

CCD | La modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, abrió una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para ingresar un millón de dólares (816.695 euros), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En el formulario que entregó al banco al formalizar...
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Ejecución extrajudicial de disidentes acentúa repudio nacional hacia la dictadura madurista

CCD El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa...
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Sebastiana Barráez: Indignación en la FANB por operativo contra Óscar Pérez

CCD | La periodista Sebastiana Barráez, especialista en la fuente militar venezolana, analiza el ajusticiamiento del piloto Oscar Pérez y miembros de su grupo, así como otros civiles,  operación en la que participaron grupos irregulares oficialistas y miembros de la FANB.

Sebastiana Barraez.-  Lo que pudo haber sido un operativo exitoso para...

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Canciller colombiana buscará asesoría de ONU sobre situación de venezolanos en Cúcuta

CCD La cancillería colombiana buscará la asesoría de las Naciones Unidas sobre el tratamiento que se debe dar a unos 1.200 venezolanos sin documentos que deambulan por la ciudad en estado de indigencia, reseña La Opinión. A esa conclusión se llegó luego de una reunión de la Alcaldía de Cúcuta, la cancillería y Migración...
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Régimen de Maduro: el más entreguista de la historia al ceder a dictadura cubana la Refinería Cienfuegos

CCD El secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro es el único responsable de la crisis que atraviesa Pdvsa. Al ceder la Refinería Cienfuegos a los Castro se ha convertido el mandatario más entreguista en la historia de Venezuela. “Soy...
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Observatorio del Blockchain inicia registro de minería digital

CCD Este 22 de diciembre fue activada la página web del Observatorio del Blockchain en Venezuela para el registro de minería digital. Este proceso se mantendrá hasta el 21 de enero, informó el superintendente de Criptomoneda Petro, Carlos Vargas, quien hizo un llamado a los mineros que operan en el territorio nacional para la...
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El arresto de aliado de Peña Nieto profundiza investigación sobre corrupción

CCD Un exdirectivo del partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este miércoles los funcionarios estatales. El exdirectivo, Alejandro Gutiérrez, es uno de los aliados del...
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Autoridades de EEUU con el “ojo puesto” en banquero chavista por lavado de dinero

CCD Se trata de Víctor Vargas, un banquero chavista, dueño del Banco Orinoco ubicado en Curazao, al que se le acusa, supuestamente, por utilizar la entidad para el lavado de dinero, así informó la periodista venezolana de investigación Maibort Petit, en la red social Twitter. Petit también divulgó que desde hace tiempo, agentes federales...
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Asamblea Nacional aprobó proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción

CCD Este jueves 14 de diciembre, los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron, en sesión ordinaria, proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción que se ha venido produciendo en el país. El diputado Juan Guaidó aseguró que dicho proyecto es para documentar las denuncias y poder repatriar los activos robados...
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Policía colombiana detiene a Tom, uno de los narcotraficantes más buscados del país

CCD A Juan Carlos Mesa, alias Tom, lo buscaban las autoridades colombianas desde 1998. En 2014 su nombre entró a la lista Clinton de personas vinculadas al narcotráfico y en 2016 Estados Unidos le puso valor a su detención y ofreció una recompensa de dos millones de dólares, aseguraron este sábado fuentes oficiales al...
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Venezuela en cinco crisis

CCD Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, celebra elecciones municipales el domingo en medio de una de sus peores crisis. Un total de 19,7 millones de los 30,6 millones de venezolanos están habilitados para elegir por cuatro años alcaldes en 335 municipios, de los cuales el oficialismo controla 242 y la...
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AN: Maduro no puede decirnos ahora que no sabía nada de los casos corrupción en Pdvsa

CCD  | El diputado por el Parlatino en la Asamblea Nacional (AN), Julio Montoya, aseguró este martes que los casos de corrupción que han salido a la luz pública desde la semana pasada ya los conocía el presidente Nicolás Maduro desde mucho antes. “Lo que hoy ocurre en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es corrupción, negligencia...
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Ramírez renunciaría a la misión en la ONU y no sería destituido según acuerdo con Miraflores y el canciller

CCD |  La fuente de la información es el periodista Nelson Bocaranda a través de su cuenta de Twitter: "En varios tuits que coloqué anoche está resumido el caso de quien fuera presidente de PDVSA por diez años consecutivos y cuyos colaboradores más cercanos han sido acusados de corrupción y muchos ya están detenidos en Venezuela. Read more

SEC de EEUU otorga recompensa de 4 millones de dólares a confidente extranjero

CCD |  El martes, la Comisión de Bolsa y Valores otorgó más de $ 4.1 millones a un ex  miembro de una compañía que alertó a la agencia sobre "una violación generalizada de la ley de valores multianuales". El denunciante, un extranjero que trabaja fuera de los Estados Unidos, también ayudó durante la investigación...
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Fiscal argentino pide embargar a empresario primo de Macri por caso Odebrecht

CCD Un fiscal argentino pidió este lunes embargar por más de 54 millones de pesos (3,12 millones de dólares) a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y extitular de la constructora IECSA, en uno de los casos en los que se investiga la adjudicación de obra a la brasileña Odebrecht. En concreto, Franco Picardi...
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