Investigado por lavado de dinero: Exintendente en Argentina ganó 260 veces en el casino...
Cayetano Canto, exintendente de Saldán, Córdoba, ha sido imputado por presuntas maniobras ilícitas tras ganar cinco veces la lotería y obtener 260 victorias en...
Armando Info | Corrupción en la trama BES/Venezuela: El rol oculto de los Cure
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES), colapsado en...
Tribunal de Lisboa condena a Ricardo Salgado y exministro por corrupción en el...
El jueves, un tribunal de Lisboa condenó a diez años de cárcel al exministro portugués de Economía, Manuel Pinho, y a seis años y...
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Empleada hotelera condenada por lavado de $2,500 millones en bitcoin
En un caso sin precedentes, Jian Wen, una trabajadora de hotelería de 42 años, ha sido condenada a seis años y ocho meses de...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea en su combate...
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Exgerente de Bariven, declarado culpable por lavado de dinero, colabora con la justicia estadounidense
César David Rincón Godoy, exgerente de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) Bariven, habría prestado recientemente colaboración a la justicia estadounidense luego de que hace...
