Capturan a Presunto Cerebro Financiero del Clan del Golfo Vinculado al Lavado Millonario del...
La Fiscalía General de Colombia anunció la judicialización de un presunto operador clave de las finanzas del Clan del Golfo, acusado de coordinar el...
Fiscalía Anticorrupción de España Pide 173 Años de Prisión para Francisco González y Reabre...
La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, así como una multa de 181.1 millones...
Marco Rubio Declara En Juicio Federal Contra El Excongresista David Rivera Por Presunto Lobby...
El juicio federal contra el excongresista republicano por Florida David Rivera sumó un elemento clave esta semana con el testimonio del actual Secretario de...
Max Arveláiz, El Exdiplomático De Chávez Salpicado Por Lava Jato Que Hoy Figura Como...
El reciente éxito deportivo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol ha reavivado la idea, repetida por muchos migrantes, de que los venezolanos...
David Rivera Enfrenta Juicio Federal En Miami Por Presunto Lobby A Favor Del Régimen...
El inicio del juicio federal contra el excongresista estadounidense David Rivera en la ciudad de Miami ha reactivado las preocupaciones sobre las presuntas redes...
Tomás Niembro Concha, Ex Director De Nodus Bank, Se Declara Culpable En EE. UU....
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdirector ejecutivo del Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declaró culpable de participar...
Preso Wilmer Ruperti en el Sebin por Irregularidades en Contrato de Coque con Pdvsa
El empresario venezolano Wilmer Ruperti, conocido por su participación en negocios de transporte marítimo y comercialización de derivados petroleros, fue detenido por organismos de...
El Crimen Organizado Consolida Su Poder En El Mundo Digital
El avance de la tecnología y la expansión del ecosistema digital han permitido que el crimen organizado transforme sus métodos de operación y amplíe...
EE.UU. Extiende Protección a Citgo Frente a Acreedores Hasta Mayo de 2026
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió extender hasta el 5 de mayo de 2026 la licencia general que protege a Citgo Petroleum,...
Washington Advierte Que El Narcotráfico Lava Dinero A Través De Remesas Y Casas De...
Autoridades financieras de Estados Unidos advirtieron que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han diversificado sus mecanismos de lavado de dinero mediante el uso de...
