Primera multa de Fincen por US$ 200 mil contra comercio de metales preciosos
CCD | Washington , DC.- La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) anunció una multa civil de 200 mil dólares contra un negocio de metales...
«El Chapo» Guzmán llega a su fin, pero sus negocios ilícitos continúan
México DF - Joaquín "el Chapo" Guzmán fue durante años una pesadilla para las autoridades: el narcotraficante creó el mayor imperio de drogas del...
Extraditarán a Ecuador a venezolano vinculado a lavado de dinero con el Sucre
El Gobierno de Ecuador anunció que se tramita la extradición del ciudadano venezolano acusado de lavado de activos y que fue detenido el pasado...
Juicio del caso Nóos: La infanta Cristina y su esposo en el banquillo...
España | El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 2,6 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki...
Los actores Sean Penn y Kate del Castillo entrevistaron a ‘El Chapo’ en México...
Luego de escapar de una prisión de “máxima seguridad”, el 11 julio de 2015, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, jefe del temible Cártel de Sinaloa,...
GNB ejecutó 17 detenciones por minería ilegal en Bolívar
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Bolívar detuvieron a 17 hombres, que según la nota oficial del componente militar, ejercían labores de minería...
México inició proceso de extradición de “El Chapo” a EEUU
La Fiscalía mexicana anunció hoy el inicio del proceso de extradición a EEUU del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, recapturado el viernes en el...
Por un kilo de oro mataron a joven en el estado Bolívar
Un joven de 19 años de edad fue asesinado cuando se presentó una discusión por la distribución de un kilo de oro. en en la...
Privan de libertad a exsecretario de la Alcaldía de Tucacas por corrupción
El Tribunal 1° de Control, extensión Tucacas, luego de evaluar los elementos de convicción de la fiscal del Ministerio Público, dictó medida de privativa de libertad...
1er.vicepresidente de la AN “Lo primero que vamos a investigar es la corrupción con...
Muchos han sido los montos señalados de los dólares preferenciales otorgados por vía irregular o utilizados para fines distintos a las solicitudes. Asimismo, las denominadas...
