Colombia: En laboratorio artesanal camuflaban drogas como tallos de flores
Las autoridades de Colombia desmantelaron un laboratorio artesanal de cocaína en Bogotá donde se camuflaba la droga con destino a Europa en pitillos de...
Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial
CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas...
Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,
Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...
Imputan a siete PNB por el homicidio de supervisora de Polimaracaibo
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad siete efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por su presunta vinculación con la muerte...
Miguel Pérez Abad es el nuevo presidente del Banco Bicentenario
El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este jueves a Miguel Pérez Abad como nuevo presidente del Banco Bicentenario del Pueblo.
Este nombramiento es...
Sidor ha producido apenas 9,5% de su meta en los primeros...
“Si tuviéramos insumos, es factible cumplir las metas, pero no hay insumos suficientes para sacar esa cifra en el corto plazo”, sostiene el delegado...
Comisión de Contraloría Investiga a exministra Eugenia Sader y extesorera...
La Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el diputado, Freddy Guevara , se reunió este 21 de septiembre para discutir casos de posible corrupción...
Odebrecht pagaría US$275 millones a delatores en investigación por corrupción
El conglomerado brasileño de ingeniería Odebrecht SA podría acordar pagar hasta 900 millones de reales (US$275 millones) en compensación a delatores dentro de la...
Policía brasileña arresta a ex ministro de Hacienda por caso Petrobras
São Paulo | La policía brasileña arrestó el jueves al ex ministro de Hacienda Guido Mantega como parte de una extensa investigación sobre sobornos...
El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de...
Según Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en...
