Empresarios enfrentan cargos en EE.UU. por negociar ilegalmente con empresas públicas...
Dos empresarios fueron acusados en Estados Unidos por violar sanciones al régimen de Nicolás Maduro al realizar negocios millonarios con empresas estatales venezolanas. Según...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
La FCPA en suspenso: América Latina pierde una herramienta clave contra...
En 1977, Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), un hito normativo que nació como...
EE.UU. sanciona a empresa de Texas por vender productos a Irán...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la compañía estadounidense Unicat Catalyst Technologies,...
“La ilusión de pensar”: el estudio de Apple que frena el...
Un reciente estudio publicado por Apple ha puesto en duda una de las grandes aspiraciones de la tecnología moderna: alcanzar una inteligencia artificial general...
Crímenes cripto se disparan en el mundo: así se blindan los...
Didi Taihuttu, patriarca de la llamada “Familia Bitcoin”, ha revisado su configuración de seguridad de activos digitales tras una ola de ataques violentos dirigidos...
Reino Unido intensifica la recuperación de criptoactivos en quiebras con nuevo...
El Servicio de Insolvencia del Reino Unido ha dado un paso decisivo para enfrentar el creciente desafío de rastrear criptomonedas ocultas en procesos de...
IA y blockchain: el dúo que está redefiniendo las reglas del...
Durante años, la inteligencia artificial (IA) y la tecnología blockchain evolucionaron por caminos paralelos. Hoy, su convergencia está impulsando una transformación profunda en los...
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
Sentencian a experto en arte británico por vender obras a financista...
El reconocido experto en arte Oghenochuko Ojiri, conocido por sus apariciones en los programas Bargain Hunt y Antiques Road Trip de la BBC, fue...
