Confiscando lo ya confiscado
El decomiso de propiedades y dinero por un total de 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, anunciado recientemente por la fiscal general de...
Estados Unidos reactiva la aplicación de la FCPA con nuevas directrices...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la reactivación formal de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas...
Guía de utilización del Sistema Interamericano: estrategia para combatir la corrupción...
La corrupción no solo erosiona la democracia y el Estado de derecho, sino que también impacta de forma directa y grave en el goce...
Horacio Medina: “Liquidar Citgo en estas condiciones carece de sentido”
En la más reciente edición de La Conversa —programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual— el...
IA, Compliance y ‘Sandbox’ regulatorio: hacia una gobernanza tecnológica ética y...
En plena aceleración de la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una promesa futurista a convertirse en una realidad operativa...
EEUU confisca más de 700 millones de dólares en bienes vinculados...
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que la justicia norteamericana ha confiscado activos relacionados con Nicolás Maduro por un valor que...
EE. UU. alerta por inseguridad en casi todo México y advierte...
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje que confirma que prácticamente todo México enfrenta algún grado de riesgo...
Chief AI Officer: el nuevo rol clave para liderar en la...
En medio de la acelerada transformación digital, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un factor disruptivo que obliga a las organizaciones a...
Industria musical mexicana, escenario del lavado de dinero de los cárteles...
La reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, y el proceso judicial que enfrenta...
Deficiencias en el sector cripto amenazan la estabilidad y la integridad...
Las fronteras entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales son cada vez más difusas. Grandes bancos ya ofrecen compraventa y custodia de activos...
