OFAC emite nueva licencia que autoriza operaciones con el bono Pdvsa...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió el pasado 20 de junio...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Gobierno argentino exige a Amado Boudou la devolución de más de...
Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena contra Cristina Kirchner, el Gobierno argentino redobló su ofensiva contra...
Fiscalías Anticorrupción de Perú logran condenas y recuperan más de 44...
Más de 44 millones de soles fueron impuestos como reparación civil a favor del Estado peruano entre enero y abril de 2025 como parte...
Rusia prohíbe la minería de criptomonedas en algunas regiones
Las autoridades de la República de Buriatia, en el sureste de Siberia, han descubierto una operación clandestina de minería de criptomonedas escondida dentro de...
Europa frente al reto de los agentes de IA: gobernanza, riesgos...
La organización The Future Society acaba de publicar un informe clave titulado “Ahead of the Curve: Governing AI Agents under the EU AI Act”,...
Empresarios enfrentan cargos en EE.UU. por negociar ilegalmente con empresas públicas...
Dos empresarios fueron acusados en Estados Unidos por violar sanciones al régimen de Nicolás Maduro al realizar negocios millonarios con empresas estatales venezolanas. Según...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
La FCPA en suspenso: América Latina pierde una herramienta clave contra...
En 1977, Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), un hito normativo que nació como...
EE.UU. sanciona a empresa de Texas por vender productos a Irán...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la compañía estadounidense Unicat Catalyst Technologies,...
