Brasil lanza la mayor operación antilavado de su historia contra el...
La Policía Federal de Brasil ejecutó este 28 de agosto de 2025 una megaoperación antilavado que las autoridades calificaron como la más grande jamás...
EE. UU. multa a empresa de Houston por usar avión venezolano-iraní...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el miércoles que la empresa...
Organización religiosa en EE. UU. bajo la lupa por abusos y...
Dos líderes religiosos en Estados Unidos fueron acusados de participar en un esquema de trabajo forzoso y lavado de dinero que operaba bajo la...
Corte de Apelaciones frena a Trump: Ley de Enemigos Extranjeros no...
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans bloqueó en la noche del martes la polémica decisión de Donald Trump de activar...
Trump acusa a Maduro de narcotráfico: los datos contradicen la narrativa...
La confrontación entre Donald Trump y Nicolás Maduro entró en una nueva fase tras el anuncio de la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam...
El fin de una era: Chapo, Mayo y Caro, reyes del...
Las coordenadas del narcotráfico en México han cambiado. El viejo “triángulo dorado”, forjado en las montañas de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, ha cedido...
Carteles mexicanos lavan 300 mil millones de dólares en complicidad con...
La Red para el Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alerta sobre las redes de lavado de...
Opinión | Carlos Tablante | El cambio es urgente: el deber...
En 1997, conversando con el general Barry McCaffrey, zar antidrogas de EE. UU., en la recién inaugurada sede de la Comisión Nacional Antidrogas de...
Ciberataques en aumento: falsas VPN ponen en riesgo la seguridad de...
En 2024, los ciberataques se dispararon un 43%, confirmando que la ciberdelincuencia sigue siendo una de las principales amenazas para los usuarios modernos. En...
Francisco Convit se fuga del SEBIN y negocia información sensible del...
Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada...
