Capturan en Brasil a influencer Buzeira, vinculado con red de narcotráfico...
El influencer brasileño Bruno Alexssander Souza Silva, conocido como Buzeira y con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, fue capturado en...
USDT: el nuevo dólar de Venezuela en medio de una inflación...
Venezuela atraviesa una metamorfosis económica sin precedentes. Con una inflación anualizada del 229% en mayo de 2025 y una pérdida casi total del valor...
Cae red de hackers y lavadores de dinero en Argentina: 11...
Una operación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina permitió desmantelar una compleja estructura criminal dedicada al hackeo de cuentas...
Sobreseimiento exprés para Betancourt: la misma ruta de impunidad que Gorrín
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por su rol como uno de los llamados bolichicos y fundador de Derwick Associates, ha seguido el mismo...
Jonas Falk, el ‘Pablo Escobar’ sueco, gana la batalla final ante...
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La inteligencia artificial, la nueva guardia contra el lavado de dinero
El crimen económico evoluciona al ritmo vertiginoso de la tecnología. Lo que antes se ocultaba entre billetes, cuentas offshore o empresas fachada, hoy se...
Capturan en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo Dalen...
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Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de...
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
El Gran Bazar de Estambul, epicentro de una red de lavado...
El histórico Gran Bazar de Estambul, uno de los mercados más antiguos y visitados del mundo, se ha convertido en el corazón de un...
