Trata de personas y lavado de dinero: el crimen que se...
Las redes de trata de personas en México y América Latina no solo comercian con cuerpos y vidas humanas; también lavan dinero a través...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo...
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
Del CEO al escándalo: Andy Byron, jefe de Astronomer, salta de...
El liderazgo empresarial ya no se mide solo por balances positivos o expansión de mercado. En tiempos donde la integridad es tan valiosa como...
Opinión | Carlos Tablante: Determinación y expectativas
Todos reconocen, hasta los chavistas, lo ocurrido el pasado 28 de julio, ya hace más de un año. Con las actas disponibles (83,5% de...
Louis Vuitton bajo investigación en Países Bajos por presunto caso de...
Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la...
IA y compliance: una oportunidad que exige responsabilidad
Cuando apenas comenzábamos a adaptarnos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo —el denominado “mundo líquido” conceptualizado por Zygmunt Bauman—, irrumpió la inteligencia...
GAFI lanza alerta global por uso criminal de stablecoins: el 75%...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una nueva y contundente advertencia sobre el creciente uso de stablecoins por parte de actores criminales...
Lavado exprés: el crimen cripto acelera y deja atrás a los...
En solo seis meses, el mundo cripto fue blanco de 119 ataques que dejaron pérdidas superiores a los 3.010 millones de dólares, según un...
Cuentas Claras Digital felicita a Armando.Info por el Reconocimiento a la...
Desde Cuentas Claras Digital extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al medio venezolano Armando.Info por haber recibido el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo...
EEUU declara al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designóel pasado viernes al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera significativa y lo sancionó...
