EEUU confisca más de 700 millones de dólares en bienes vinculados...

0
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que la justicia norteamericana ha confiscado activos relacionados con Nicolás Maduro por un valor que...

EE. UU. alerta por inseguridad en casi todo México y advierte...

0
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje que confirma que prácticamente todo México enfrenta algún grado de riesgo...

Chief AI Officer: el nuevo rol clave para liderar en la...

0
En medio de la acelerada transformación digital, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un factor disruptivo que obliga a las organizaciones a...

Industria musical mexicana, escenario del lavado de dinero de los cárteles...

0
La reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, y el proceso judicial que enfrenta...

Deficiencias en el sector cripto amenazan la estabilidad y la integridad...

0
Las fronteras entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales son cada vez más difusas. Grandes bancos ya ofrecen compraventa y custodia de activos...

Trump ordena al Pentágono preparar acción militar contra el Cártel de...

0
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva ordenando al Pentágono utilizar a las fuerzas armadas contra determinados cárteles latinoamericanos...

EE. UU. guarda silencio sobre nueva autorización a Chevron en Venezuela

0
El gobierno de Estados Unidos ha evitado pronunciarse públicamente sobre la nueva autorización otorgada a Chevron para continuar sus operaciones en Venezuela, incluyendo el...

FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas...

0
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...

Acusan a fundador de Smartmatic de sobornar a Tibisay Lucena con...

0
Fiscales de Estados Unidos acusan al empresario venezolano-estadounidense Roger Piñate, fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, de haber entregado una casa como soborno...

Lujo, desigualdad y lavado: Las Mercedes, el oasis inexplicable del chavismo

0
En la Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro —esa donde no se muestran las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio y el...